鄭州宇通客車股份有限公司六屆十三次董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　鄭州宇通客車股份有限公司六屆十三次董事會會議于2010年1月29日上午以郵件和電話方式發出通知，2010年1月29日下午以通訊方式召開，9名董事以傳真或送達的方式進行了表決。符合公司章程及有關法律法規的規定。

　　會議審議并通過了以下議題：

　　9票同意，0票反對，0票棄權；審議通過了《關于人事調整的議案》。

　　同意湯玉祥先生辭去公司總經理職務；同意聘任牛波先生為公司總經理，任期與第六屆董事會一致。

　　獨立董事就本議案發表獨立意見：上述事項程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市規則》和《公司章程》的規定。